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山东破获特大电信诈骗案:以办证为饵威胁受害

2016-11-25 10:18 来源:未知

  央广网枣庄11月25日消息(记者潘毅)据中国之声《新闻纵横》报道,当人们走到卫生状况不好的街区时,往往会发现路边墙壁、电线杆上粉刷、张贴许多小广告,最常见的一类就是办证小广告。这些广告不仅被称为“城市牛皮癣”、严重影响环境卫生,背后还隐藏着圈套。

  近日,山东警方打掉一个特大电信诈骗犯罪团伙。该团伙的犯罪分子采取刷小广告的原始手段,利用急需办证的受害人“病急乱投医”心理,实施电信诈骗。

  今年7月,家住枣庄市山亭区新城安居小区张先生在小区储藏室墙壁和官庄社区路边的墙壁上发现有用墨汁刷的办证小广告。恰好张先生急需办理孩子入学需要的水电费和房产证明,抱着侥幸心理拨打广告上的电话,想办理假单据及证件,“打完电话他叫我投邮箱,投邮箱,之后他说两个小时后办好,身份证这些证件都派人给我送过来。当时以为家里面直接复印,做这些很快没有怀疑。我等了两个小时后说办好了,太难办,要500块钱,涨价了。”

  对方让张先生将他的身份证、户口簿等手续投进山亭区邮政局门口邮筒内,称自己可通过关系将手续取出来,但随后又继续向张先生索要所谓“保证金”:“打完钱后他要安全保障金。我派人送过去你还得给我打钱,我送的人必须保证安全,你别报警,要2000块钱。他说那钱到时候给你退卡里,银行卡加你的身份证都给你邮过来、退过来。”

  然而当张先生按要求汇款后,对方又先后以需要交纳办证工本费、保证金、受害人不给汇款将手续邮寄到公安局、用受害人手续办理贷款为由继续索取钱款,“打完那些钱后他威胁,你不再打我把身份证卖给别人。当时害怕,怕他卖给别人贷款,做别的坏事,总共打了1万5。”

  而另一名受害人刘先生也遭遇类似经历。犯罪嫌疑人谎称可以办理真实证件,并采取同样“邮箱投递”手段实施诈骗:“第一次打了2400块钱,打完我说证在哪拿,他说你不管,还得交什么钱一次一次打,后来我就不打了,我身上没带那么多钱,打到第五次我怀疑了,他让我再打我就不打了,他就骂。”

  在接到报案后,警方侦查发现,枣庄及周边省、市出现多起作案手段相同的诈骗案件。专案组立刻通过银行金融部门和电信部门迅速对受害人资金流向和信息流进行调查。山亭区公安局刑侦大队一中队中队长夏御胤介绍:“经调查,发现犯罪分子使用多个银行账号快速转移诈骗赃款,被骗群众较多,诈骗数额巨大,骗得赃款在安徽芜湖、河北保定、陕西渭南、河南郑州市等地ATM机进行取现。”

  经调查,自2014年初以来,犯罪嫌疑人张某法雇佣雍某某、刘某某等6人先后流窜至山东、安徽、江苏等12个省、自治区112个市,使用墨汁在县城的街道、小区、站台、公厕等公共场所墙壁粉刷“办证”小广告引诱受害人。

  这一犯罪团伙分工明确,有负责粉刷诈骗小广告的“粉刷员”,有转账取款的“取款员”,还有专门监督粉刷诈骗广告范围和数量的“监督员”。而犯罪分子张某法是团伙头领,同时亲自担任接听拨打电话实施诈骗的“话务员”。民警王向坤介绍:“粉刷员有4名,他们昼伏夜出白天在旅馆住宿,晚上到县城按照张某法的要求,一般在0时1点左右开始工作,进行粉刷。监督员对小广告的质量、位置进行监督,如果不合适要扣工资,取款员马某杰,通过ATM机、不同地方进行无折提款。”

  而犯罪嫌疑人张某法坦言,自己也有过办假证的经历,正是因为这段经历,使他产生实施此类诈骗犯罪的“灵感”:“那几年不是自己开公司的时候,准备办个毕业证,跟我这一样,上当了,从去年11月份就开始干这事儿,上当了心理稍微有点不平衡。”

  路边办证小广告是种新型诈骗手段,虽然看似并不复杂,但骗子往往利用受骗者急迫心理,骗取信任,编造各种理由引诱受骗者上当。警方提醒,办假证本身是种违法行为,要提高警惕,切勿相信路边、电线杆上的所谓办证小广告。枣庄市公安局刑侦支队二大队大队长颜伟表示:“在案件侦破后,我们针对帖小广告这种电信诈骗行为开展集中宣传活动,提醒群众不要上当受骗,同时和城市管理部门联系,开展对城市牛皮癣集中清理工作,下一步只要发现小广告行为立刻粉刷掉,防止群众再上当受骗。”

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